多项选择题
贯彻落实“了解你的客户”原则，是在与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，开展（）。
A.识别客户身份； B.收集客户信息； C.了解客户及其交易目的和交易性质； D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
多项选择题 以下对反洗钱审计报告说法正确的是（）。
多项选择题 以下属于对大额交易和可疑交易报告情况审计内容的有（）。
多项选择题 大额交易和可疑交易报告情况审计时，对可疑交易报告情况应重点关注（）。
