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金融机构反洗钱

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多项选择题

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的()和其他资料。

A、合同
B、业务凭证
C、单据
D、业务函件

相关考题

多项选择题 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的(),防止泄漏客户身份信息和交易信息。

多项选择题 金融机构应采取切实可行的措施保存客户(),便于反洗钱调查和监督管理。

多项选择题 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。

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