判断题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总行法律合规部和保卫部。

判断题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。

判断题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资有效期届满前退还资金的，若原验资款项是转账存入，销户时应转入原出资人账户，不得转入其他账户。

判断题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。

判断题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。