black

中国银行客户经理考试

登录

单项选择题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。

A.核对
B.核实
C.查证
D.查对

相关考题

单项选择题 《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

单项选择题 根据《中华人民共和国合同法》,当事人一方违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,()。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064