多项选择题
大额交易报告标准包括()
A.当日单笔或累计5万元(含)以上 B.非自然人客户银行账户转账200万(含)以上 C.自然人客户银行账户境内划转50万(含)以上 D.自然人客户银行账户境外划转20万(含)以上
单项选择题 与授信放款部门对账核,心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户,包括但不限于:贷款(含同业投融资)、抵(质)押物、已分配保证金等,应按()对账。
单项选择题 ()是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单,由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的核对方式。
单项选择题 本*行的大额交易报告根据相关标准,在交易发生后的()个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。