单项选择题
（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。
A.资金信托计划 B.证券投资类信托计划 C.融资类信托计划 D.实业投资基金类信托计划
单项选择题 总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
单项选择题 以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
单项选择题 以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
判断题 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
判断题 可以根据客户要求开立匿名账户。
