black

江苏银行柜员考试

登录

判断题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,以及为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,影印件。()

【参考答案】

正确

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

相关考题

判断题 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

判断题 智能柜台加卡时,输入每个卡箱的加卡数量及起始终止卡号。每个卡箱可以加两个号段的卡,但必须是同一种卡,该卡箱输入完成后点击确认,进行下一卡箱的加卡信息输入。不加卡的卡箱和号段不需要输入。()

判断题 对于持港澳台居民居住证开户的港澳台居民,应确认是否已经持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证开立银行账户,应确保同一人员在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户。()

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064