单项选择题
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A、会谈纪要 B、证据调查清单 C、A和B都是 D、A和B都不是
单项选择题 2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订,增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和:()
单项选择题 关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
单项选择题 下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
单项选择题 巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
单项选择题 中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。