判断题 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应提交可疑交易报告。

判断题 反洗钱大额交易和可疑交易数据自查报告，各级机构应当于每半年结束后的5个工作日内向总行报送。

判断题 A客户被评定为高风险客户，其归属机构应至少在洗钱风险等级评定之日起20个工作日内对其开展一次强化尽职调查。