判断题
支行反洗钱管理员既可以通过监测系统下发线上尽职调查任务,包括原风险评级风控模块的尽职调查,又可以通过线下纸质尽职调查实现。
错误
判断题 针对经营范围过长(超过250个汉字)的特殊情况,人行备案采取人工备案的形式。