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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构。

A.县级
B.市级
C.省级
D.以上均是

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单项选择题 西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构,不属于规定的义务主体,相关交易由()报告。

单项选择题 现钞兑换是指资金()之间流动的外币兑换交易。

单项选择题 当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起()将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。

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