单项选择题
四、五级风险等级客户,省、市级分公司应()审核一次。
A.每年 B.每三年 C.每两年 D.每半年
单项选择题 按照洗钱内部风险的评估结果,公司应对高风险和中风险等级的产品适当调整业务处理规则,具体措施包括但不限于:()。
单项选择题 依据()的原则,公司针对洗钱风险评估和客户风险等级评定结果的高低采取不同的风险控制措施。
单项选择题 评定为()级风险等级客户办理业务或发生新交易时,业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系,并填写《客户尽职调查表》。