多项选择题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件?()
A.合法有效的授权委托书 B.代理人的有效身份证件 C.合法有效的合同书 D.代理人的资质证明
多项选择题 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?
多项选择题 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?
多项选择题 客户身份识别包含哪三层含义?
多项选择题 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?
多项选择题 客户身份识别的基本原则有哪些方面?