问答题
金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
（1）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性银行业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身......
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问答题 金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行？
问答题 哪些支付交易属于大额支付交易？
问答题 国内信用证的有效期、交单期、最迟装运日期是如何界定的？
问答题 国内信用证的当事人有哪些？他们的关系如何？
