单项选择题
CCS等级分类为()的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务(离岸转手买卖项下除外)。
A.禁止类B.高风险C.中风险D.中高风险
单项选择题 与客户开展业务合作前,客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定,开展()客户身份识别及尽职调查,确认客户身份信息真实、准确,且符合监管机构相关规定。
单项选择题 业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,客户经理应执行客户()要求。
单项选择题 对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构国际业务人员须对相关信息进行()。