多项选择题
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金
判断题 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是中国反洗钱监测分析中心。
判断题 经调查能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
判断题 在反洗钱调查中，被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。
判断题 被询问人可以自行提供书面材料。调查人员不可以要求被询问人自行书写
判断题 反洗钱调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
