单项选择题 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

单项选择题 营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。

单项选择题 各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。