多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别 B.报告大额交易和可疑交易 C.保存客户身份资料和交易信息 D.客户身份登记
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()。