单项选择题
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()
A.实事求是 B.规范管理 C.严进宽出 D.了解你的客户
单项选择题 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
单项选择题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()
单项选择题 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》