单项选择题
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形（）。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转； C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的； D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；
单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）。
单项选择题 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括（）。
