判断题 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

判断题 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

判断题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，可以不向反洗钱行政主管部门通报。

判断题 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

判断题 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。