单项选择题 （）要持续做好汇入汇款业务的监控名单筛查，把好汇入汇款的总闸口。

单项选择题 总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。

单项选择题 对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交（）复审。