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金融机构反洗钱

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判断题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

【参考答案】

正确

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判断题 年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分银行、证券、保险、其他类排列名次,确定金融机构考评等级。

判断题 反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。

判断题 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照和平共处五项原则,开展反洗钱国际合作。

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