单项选择题
总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门,在总公司反洗钱工作领导小组的领导下,组织、协调反洗钱成员部门,对省级分公司上报的重大洗钱案件进行()。
A.上报 B.核查 C.调查 D.核实
单项选择题 《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》中所称冻结措施,是指公司为防止恐怖活动组织及恐怖活动人员持有、管理或者控制的有关资产被()而采取必要措施。
单项选择题 各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及()情况。
单项选择题 各级机构发现交易与反恐怖融资名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应立即报()审核。