判断题 非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提供开户、结算等服务面临纠纷，给银行合规经营带来法律风险。

判断题 对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构应该有条件拓展其为特约商户。

判断题 电信诈骗要以打击为主。

判断题 长险短做洗钱是指不法分子故意以其亲戚、朋友等多人名义，购买多份趸缴保费的保单，然后不等保险到期就提前退保

判断题 反洗钱报告机构应确定反洗钱年度报告工作联系人及联系方式，及时告知人民银行或其分支机构。