A.境外同一个人或机构一个月内将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，汇入款金额在等值4－5万美元
B.5个以上（含）不同个人，在一个月内分别购汇后将外汇汇给境外同一个人或机构，汇出款金额在等值4－5万美元
C.个人客户分别多次向本人在其他银行的外汇帐户转帐
D.直系亲属间转帐