单项选择题
金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.机构 B.账户 C.客户 D.柜员
单项选择题 分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
单项选择题 总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。
单项选择题 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行,若尚未报送,则生成()报文。