单项选择题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

单项选择题 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

单项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

单项选择题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。