单项选择题 金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

单项选择题 银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

单项选择题 为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。

单项选择题 对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

单项选择题 银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。