多项选择题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C、拆分交易，故意规避交易限额； D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E、其他可疑情形。
多项选择题 需要人民银行核准类账户包括：（）
多项选择题 实行单位银行结算账户集中复审管理后，账户档案由复审部门集中保管，账户档案应包括的内容有：（）
多项选择题 各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
多项选择题 各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
多项选择题 对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。
