多项选择题
分行在办理日常业务时,以下哪些业务必须进行联网核查处理。()
A.银行账户业务,包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 B.支付结算业务,包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等 C.电子渠道协议签约业务 D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务
多项选择题 当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,以下处理方式正确的是:()。
多项选择题 涉及恐怖活动的资产,符合下列情形之一的,分行应当立即解除冻结措施,并按照有关规定履行报告程序:()。
多项选择题 省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应完成的以下工作。()