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中国银行客户经理考试

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单项选择题

网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人,以()作为个人身份唯一标识录入“结售汇系统”。

A、居民身份证
B、护照
C、户口簿
D、军官证

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多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().

单项选择题 TIMS系统用户新增和修改生效日是()。

单项选择题 查询查复业务,应严格遵照()的查询查复原则。

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