判断题 禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。

判断题 腐败洗钱中的贪污贿赂犯罪，包括贪污罪、受贿罪、职务侵占罪等国家工作人员犯罪，不包括非国家工作人员受贿罪等犯罪。

判断题 境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构征询客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。