单项选择题
营业机构在进行联网核查时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的,应采取()措施。
A.拒绝办理 B.拒绝办理并报案
单项选择题 除涉恐案例外的其他案例,反洗钱系统甄别后应在()工作日内完成案例审核。
单项选择题 各单位应当在合理时限内处理系统预警或人工发现的可疑案例,除涉恐案例外的其他案例应当在()工作日内完成案例的甄别、编辑工作。
单项选择题 各单位若发现客户或者其交易对手与联合国安理会决议所列的恐怖活动组织名单相关的,应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,报告的报送最迟不得超过业务发生后的()小时。