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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时,调查组可以询问公司的工作人员,询问时,调查组在场人员不得少于()人。

A.1
B.2
C.3
D.5

相关考题

单项选择题 当监管部门采取现场调查方式时,应由各级公司反洗钱牵头部门和成员部门共同负责组织、接待、()监管部门进行反洗钱现场调查。

单项选择题 公司开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

单项选择题 监管部门现场检查(),配合检查公司在收到《执法检查意见书》后,随时上报上级公司。

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