A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求
B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中
C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训
D.做好或配合做好客户尽职调查工作