多项选择题
规范会计档案管理要求()
A.规范会计档案收集、立卷管理 B.规范会计档案交接环节管理 C.加强拆卷管理
多项选择题 加大重空凭证防伪管控力度,网点在办理兑付或质押业务时,柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外,还要按照对、对私相关业务管理要求,对客户身份、真实意愿和凭证上加载的()等信息进行综合判定。
多项选择题 提升事后监控风险预警能力,加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求:()
多项选择题 利用集团操作风险监控分析平台(G-MAP系统)、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。