判断题 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

判断题 发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

判断题 通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。