多项选择题
交易记录包括以下()内容。
A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额 B.交易时间 C.资金的来源和去向 D.提取资金的方式
多项选择题 各营业机构应根据反洗钱相关规定,按要求识别客户身份。以下()需要身份识别。
多项选择题 反洗钱工作包括以下()内容。
多项选择题 银行办理银行承兑汇票贴现,须向承兑银行办理票据查询,查询应包括以下内容()。