A.增资及股权转让过程中是否存在非法募资行为
B.相关报告期内是否存在股东超过法定人数限制的情形
C.股权或股份代持情况是否充分披露，相关报告期内的代持情况是否发生过变化，相关变动是否可能引发法律争议
D.标的公司股权在相关报告期内涉及债转股的，相关债权债务是否真实有效，相关转股程序是否完备、合法、有效