判断题
中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。
错误
判断题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。
判断题 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。
判断题 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。
判断题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
判断题 客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对理人审核。