判断题 数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

判断题 电商平台可通过套用模板网站等方式伪造电商网站，向第三方支付机构提交虚假订单和物流信息，以片区购付外汇。

判断题 跨境通、离岸外汇质押在岸人民币贷款业务已纳入有限监管范围。

判断题 2018年6月底前，所有银行应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类账户开立业务。

判断题 各银行应加强非法集资和非法揽存危害的宣传，提供社会公众的防范意识。