多项选择题
股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
A.开展制裁风险尽职调查B.充分分析制裁风险情况C.提交至相应层级进行审批D.确保其跨境业务不会给农行带来制裁合规风险
多项选择题 根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。
多项选择题 报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。
多项选择题 业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责？（）
