单项选择题
在可疑交易标准中,“频繁”系指()。
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 C.交易行为营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生10次以上
单项选择题 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
单项选择题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。