多项选择题
账户变更、使用、撤销业务中,对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的,客户经理提交的()等与原开户资料一并专夹保管。
A.尽职调查表 B.加强型尽职调查表 C.对公客户身份识别信息采集表 D.销户尽职调查表
多项选择题 有以下情况的(),需延长开户审查期限。
多项选择题 机关、实行预算管理的事业单位开立()()和(),需经财政部门批准并经人民银行核准。
多项选择题 企业开立()()由向人行核准制调整为向人行备案制。
多项选择题 非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以()()()或()核实开户行为是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认。
多项选择题 对于满足以下条件的客户开户(含本地开户和异地开户),法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的,由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件,出具核实报告(()或加盖())后,可免身份证机读。