多项选择题
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A.补录清单 B.明细报表 C.报告 D.黑名单
多项选择题 备案类的银行结算账户包括()。
多项选择题 核准类银行结算账户包括()。
多项选择题 人民银行账户管理系统可进行银行结算账户的()等业务。
多项选择题 联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为()。
多项选择题 由于联网核查系统故障,营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示()等其它有效证件。