判断题 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付等大额交易不报告。

判断题 无实体卡片的二、三类账户只能办理更新绑定一类户业务，不能办理解绑业务。

判断题 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。