单项选择题
反洗钱审核时,柜面人员应通过()对客户风险等级分类进行查询,确认客户风险等级。
A.CIF系统B.GTS系统C.LN系统D.CCS系统
单项选择题 报经分行合规部门审核通过的查复内容,按规定通过()向总行发送查复内容,总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行。
单项选择题 ()清算团队通过GTS系统将查询内容转至经办行,经办行联系本 行客户确认查询内容。
单项选择题 在清算业务准入管理,要遵循(),在客户部门完成尽职调查基础上,建立清算业务关系或开立清算账户。