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中国农业银行招聘考试

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单项选择题

反洗钱审核时,柜面人员应通过()对客户风险等级分类进行查询,确认客户风险等级。

A.CIF系统
B.GTS系统
C.LN系统
D.CCS系统

相关考题

单项选择题 报经分行合规部门审核通过的查复内容,按规定通过()向总行发送查复内容,总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行。

单项选择题 ()清算团队通过GTS系统将查询内容转至经办行,经办行联系本 行客户确认查询内容。

单项选择题 在清算业务准入管理,要遵循(),在客户部门完成尽职调查基础上,建立清算业务关系或开立清算账户。

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