判断题
在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质,按规定做好客户洗钱风险等级分类工作,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向公安报告。
错误
判断题 交行员工应依法为存款人的个人银行存款账户信息保密。