多项选择题 金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。

多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。

多项选择题 金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

多项选择题 个人有效身份证件是指（）。

多项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。